Барнаульская транспортная прокуратура во взаимодействии с таможенными органами провела проверку исполнения валютного законодательства РФ.
Установлено, что ООО «Селена» в период с 03.08.2012 по 11.09.2012 в рамках контракта с компанией «AlWaslAutoPartsEst» (Объединенные Арабские Эмираты) на поставку запасных частей для автомашин перевело за рубеж денежные средства в размере 450 000 долларов США (14 415 920 рублей). Вопреки требованиям закона, в рамках данного контракта не был осуществлен ввоз товаров либо возврат денежных средств в Российскую Федерацию.
По материалам проверки Барнаульской транспортной прокуратуры в отношении коммерческого директора ООО «Селена» Владимира Бакулина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).
Кроме того, проверкой выявлена фирма, не обеспечившая возврат валютной выручки за поставленный товар в Российскую Федерацию.
Так, ООО «Реал-Треин» в период с 28.09.11 по 29.02.12 в рамках внешнеэкономического контракта с ОсОО «Андуулу» (Кыргызская Республика) произвело поставку лесоматериалов на сумму 927 068 рублей, валютная выручка за которые на территорию Российской Федерации не поступила.
По постановлениям Барнаульского транспортного прокурора ООО «Реал Треин» привлечено к административной ответственности по ч.4 ст.15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары) в виде штрафов на общую сумму 695 301 руб.
