Следственный комитет при МВД РФ завершил расследование и направил в Пресненский райсуд Москвы уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова. Обвиняемый в "преднамеренном банкротстве, незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями" господин Петров признал свою вину, потребовав, чтобы его осудили в особом порядке.
На прошлой неделе заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по делу последнего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова, до ареста возглавлявшего компанию "Форматэк", занимающуюся производством одноразовой посуды. Материалы уголовного дела насчитывают 45 томов, объем только одного обвинительного заключения — 920 машинописных страниц.
По данным МВД, организатором криминальных операций в Содбизнесбанке выступал его хозяин — Александр Слесарев. Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, вывели из банка "для личных нужд" господина Слесарева 3 млрд руб., чем фактически поставили кредитную организацию на грань банкротства. Сменившему Сергея Реусова Роману Петрову была поставлена задача "придумать что-нибудь для удержания банка на плаву". И, как следует из материалов дела, господин Петров по настоянию своего работодателя Слесарева такую схему разработал. По ней — для создания перед Центробанком видимости того, что банк сильный и владеет крупными активами, Роман Петров ежемесячно выдавал до 3 млрд руб. в качестве кредитов различным страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц. Затем эти деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые их в тот же день возвращали банку. "Вся эта процедура занимала всего один час". При этом банки и фирмы, участвовавшие в схеме, получали свои комиссионные в размере 0,13% от суммы кредита.
По данным следственного комитета при МВД, недобросовестная отчетность перед ЦБ позволила председателю правления банком Роману Петрову выпустить облигационный заем на 500 млн руб., а также организовать рекламную кампанию для привлечения вкладов физических лиц под больший, чем у остальных банков, процент по депозитам. Схема господина Петрова и реклама сработали — облигации были распроданы, а с 2003 по май 2004 года Содбизнесбанку удалось привлечь 1,5 млрд руб. вкладов, с которыми банк в полном объеме до сих не расплатился.
Лицензия у Содбизнесбанка была отозвана только в мае 2004 года. В июне 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом — к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. ЦБ официально заявил тогда, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность".
В сентябре 2005 года по материалам департамента экономической безопасности МВД России следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам незаконных операций в Содбизнесбанке. Главным фигурантом дела должен был стать Александр Слесарев, но через месяц его вместе с женой и дочерью расстреляли в Подмосковье. Роман Петров долгое время проходил по данному делу свидетелем — в марте 2009 года его задержали, обвинив в "преднамеренном банкротстве", "незаконной банковской деятельности" и "злоупотреблении полномочиями".
По словам адвоката банкира Андрея Тимошкина, господин Петров ознакомился с материалами уголовного дела и подписал соответствующий протокол. Экс-банкир, признав свою вину, заявил о том, чтобы его дело рассматривалось в особом порядке. Это означает, что в суде не будет проводиться судебное следствие по данному делу, а обвиняемому гарантировано не более двух третей максимального срока, предусмотренного вмененными ему статьями УК РФ. Кроме того, Агентство по страхованию вкладов в декабре 2007 года добилось в арбитражном суде Московской области взыскания с экс-руководителей Содбизнесбанка субсидиарной ответственности по долгам банка перед кредиторами. Суд решил, что Сергей Реусов, возглавлявший банк до 15 сентября 2003 года, его заместитель Денис Давыдов и Роман Петров должны выплатить кредиторам в общей сложности свыше 1,4 млрд руб. Доля Романа Петрова в этом долге составила 324 млн руб. По словам представителей защиты господина Петрова, по данному иску уже возбуждено исполнительное производство, однако, сколько удалось с него взыскать, адвокатам неизвестно.
В сентябре прошлого года из дела Романа Петрова в отдельное производство были выделены дела в отношении господ Реусова и Давыдова. В декабре обоим предъявили обвинения в "преднамеренном банкротстве" Содбизнесбанка и "злоупотреблении полномочиями". В ближайшее время следствие собирается закончить расследование и их уголовных дел. Когда уголовные дела первых руководителей Содбизнесбанка дойдут до суда, Роман Петров уже будет осужден и приговор по его делу может быть использован как одно из доказательств их вины.
