Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности.

Установлено, что в конце 2011 года ООО «Сапоро» (зарегистрированное в г. Москве) открыло в одном из коммерческих банков паспорт сделки по заключенному с кипрской компанией международному контракту на поставку электрооборудования и компьютерной техники. В период с января по февраль 2012 года общество произвело предоплату в размере более 23 млн. долларов США, однако никакие товары на территорию Российской Федерации по названному контракту ввезены не были.

Указанное общество впоследствии перерегистрировалось в налоговых органах г. Новосибирска, а затем и вовсе прекратило свою деятельность в связи со слиянием с одной из красноярских фирм.

Деятельность общества носила противоправный характер и имела единственной целью вывода за рубеж денежных средств в размере 736 млн. рублей.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).