Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения валютного законодательства  РФ.

Установлено, что  ООО «Топтехнолоджигрупп» в период с 11.03.2013 по 21.03.2013  в рамках международного контракта на поставку товаров народного потребления (одежда) с компанией «SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD» (Гонконг) за рубеж были выведены денежные средства в общей сумме 466 400 долларов США. По истечении срока исполнения обязательств по контракту ни предусмотренный им товар, ни перечисленные в Гонконг денежные средства в адрес ООО «Топтехнолоджигрупп» не поступили.

Сумма невозвращенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила 16 588 402,16 руб.

По материалам проверки Новосибирской транспортной прокуратуры Новосибирской таможней в отношении неустановленного лица действующего от имени ООО «Топтехнолоджигрупп», возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в  крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары).