Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.

Установлено, что ООО «Астим» в рамках исполнения международного контракта, заключенного с  компанией «JOVE HK LIMITED» (Гонконг), в период с 21.11.2012 по 22.02.2013 за пределы Российской Федерации выведены денежные средства в общей сумме 2 142 830, 00 долларов США, которые по истечении срока исполнения обязательств по названному контракту на счет ООО «Астим»  в уполномоченном банке не возвращены, товар по контракту не поставлен. В результате противоправных действий неустановленных лиц сумма невозвращенных денежных средств, в рублевом эквиваленте составила 70 008 398,93 рублей.

По материалам прокурорской проверки таможенными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары).