iNsk.ru - Юридический портал Новосибирска http://insk.ru/news_view.php?news_id=358 Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте в рамках расследования этого дела бывшего председателя правления этого банка, а сейчас президента компании "Форматэк" Романа Петрова. Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу. С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Это дело было возбуждено 13 сентября 2005 года. За полтора года до этого Центробанк РФ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. 23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность". После этого Содбизнесбанком заинтересовались и в МВД. 11 марта этого года был задержан последний председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров. В этот же день ему предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ: 196-й ("Преднамеренное банкротство") и 172-й ("Незаконная банковская деятельность"). Вчера в Тверском суде Москвы прошли слушания об избрании меры пресечения бывшему банкиру. Адвокаты господина Петрова пытались убедить судью Татьяну Неверову, что в содержании их клиента в СИЗО нет никакой необходимости. Защита настаивала на том, что экс-банкир не признает себя виновным, уже много лет исправно сотрудничает со следствием, посещая все следственные мероприятия, ни разу не пытался скрыться. Он постоянно проживает в Москве, имеет семью и престижную работу. Господин Петров в настоящее время занимает пост президента компании "Форматэк", крупного производителя одноразовой посуды, пленок, листов, профилей и лент из полипропилена и полистирола. Доводы защиты не убедили судью Неверову. Она согласилась с ходатайством следственного комитета при МВД, арестовав Романа Петрова на два месяца. На судью произвели особое впечатление предъявленные следствием распечатки телефонных переговоров господина Петрова со свидетелями по уголовному делу, которые изобличали банкира в том, что он не только активно противодействовал проведению расследования, но и угрожал нескольким свидетелям. Следствие утверждает, что Роман Петров незаконно вывел из Содбизнесбанка огромные суммы, выдавая кредиты фирмам-однодневкам, которые затем похищались. Конкретные детали предъявленных Роману Петрову обвинений в МВД России вчера раскрыть отказались. Но о них можно судить по уже прошедшим арбитражным процессам, которые закончились беспрецедентным решением. Бывших топ-менеджеров Содбизнесбанка, в числе которых был и Роман Петров, привлекли к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами банка. Арбитраж обязал их выплатить 1,419 млрд руб. Роман Петров выступал ответчиком по двум арбитражным делам, инициированным Агентством по страхованию вкладов (АСВ), конкурсным управляющим Содбизнесбанка. В декабре 2006 года АСВ предъявило к господину Петрову иск о взыскании около 540 млн руб. убытков, причиненных банку. Содбизнесбанк выдал кредит Столичному страховому обществу, которое 11 мая 2004 года, за день до отзыва у банка лицензии, расплатилось по кредиту векселями неких ООО "Фобос" и ООО "Дисконт". Под соглашением о предоставлении векселей стояла подпись Романа Петрова, подлинность которой подтвердили три экспертизы. Сами векселя в Содбизнесбанк не поступили, обнаружить их не удалось. Вина Романа Петрова, впрочем, не была доказана, и 11 апреля 2008 года арбитражный суд Москвы отказал АСВ в иске. А иск АСВ о привлечении экс-руководителей Содбизнесбанка к субсидиарной ответственности по долгам банка перед кредиторами был удовлетворен. 12 декабря 2007 года арбитражный суд Московской области решил взыскать с Сергея Реусова, возглавлявшего банк до 15 сентября 2003 года, его заместителя Дениса Давыдова (оба также являются обвиняемыми по уголовному делу о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка, но находятся под подпиской о невыезде) и Романа Петрова, последнего председателя правления банка, в общей сложности свыше 1,4 млрд руб. Доля Романа Петрова составила 324 млн руб. Все вышестоящие инстанции оставили это решение без изменения. Но недавно ответчики стали добиваться пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что конкурсная масса банка увеличилась и размер субсидиарной ответственности должен уменьшиться. 26 декабря 2008 года арбитражный суд Московской области решение отменил, но при новом рассмотрении дела 5 февраля этого года снова решил взыскать с экс-банкиров свыше 1,4 млрд руб. Это решение сейчас обжалуется в апелляционной инстанции. В АСВ вчера воздержались от комментариев.

Источник: Коммерсантъ 13.03.2009 в 13:58