Заместителем прокурора Алтайского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи членов организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и частью 2 статьи 187 УК РФ (изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, совершенное организованной группой).

По версии следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в 2016 г. в регионе была создана и действовала по март 2020 г. организованная группа, члены которой систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для заинтересованных юридических лиц был налажен фиктивный документооборот с так называемыми фирмами – однодневками, якобы свидетельствующий о проведенных финансово-хозяйственных операциях и сделках. По такой схеме обналичено свыше 844 млн рублей. Размер вознаграждения обвиняемых превысил 87 млн рублей.

В ходе расследования дела наложен арест на 13 квартир и дорогостоящее имущество обвиняемых. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу предъявленного обвинения в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края.