Управлением Генеральной прокуратурой РФ по Сибирскому федеральному округу выявлены отдельные нарушения федерального законодательства при проверке в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

Так, в силу закона, орган административной юрисдикции вне зависимости от того, заявлено ли лицом, привлекаемым к административной ответственности, соответствующее ходатайство, должен рассмотреть вопрос о наличии оснований для замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение. При решении вопроса о наличии у привлекаемого лица статуса субъекта малого или среднего предпринимательства административный орган должен занимать активную позицию.

Эти требования законодательства не всегда соблюдались должностными лицами МРУ Росфинмониторинга по СФО. Так, при вынесении постановлений о привлечении к административной ответственности отдельных юридических лиц, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, о чем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеются общедоступные сведения, данный вопрос не рассматривался.

Кроме того, МРУ Росфинмониторинга по СФО не в полной мере обеспечен контроль своевременности уплаты привлечёнными к ответственности лицами штрафов, назначенных за правонарушения, а также рассмотрения ими представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Эти нарушения закона послужили основанием для внесения заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным представления руководителю Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Николаю Буймову. По результатам его рассмотрения требования прокурора удовлетворены. В частности, усилен контроль за своевременной оплатой штрафов при предоставлении отсрочки или рассрочки оплаты, обеспечено поступление ответов на представления. По результатам служебной проверки виновное должностное лицо наказано.