Громкое разоблачение самой крупной в истории современной России сети по обналичиванию денег – борьба со спрутом или схватка его щупальцев между собой?
В начале июля МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность группировки, обналичившей более 36 млрд рублей. По данным МВД, группа действовала более пяти лет. Как считают силовики, лидером группировки являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области Сергей Магин, а число её участников превышало 400 человек. Они использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.
Возбуждено уголовное дело по статьям «организация преступного сообщества» и «незаконная банковская деятельность». В операции по ликвидации группы приняли участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях. Обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы.
Обратите внимание: во всех схемах отмывания денег участвуют фирмы-однодневки.
Подумайте о своем бизнесе, пока о нем не подумали другие!
