Красноярская транспортная прокуратура в ходе проведенной проверки выявила факт невозврата ООО «КрасЯР» на территорию Российской Федерации валютной выручки в крупном размере.
Установлено, ООО «КрасЯР» в период 2012-2013 г.г. в рамках внешнеэкономического контракта с предпринимателем ближнего зарубежья Касимовым М.М. произвело поставку лесоматериалов в Узбекистан и Таджикистан в объеме 5724,69 кбм на сумму 24 479 932, 71 руб. Вопреки требованиям Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» ООО «КрасЯР» не обеспечило поступление валютной выручки за поставленный товар на территорию Российской Федерации в полном объеме.
По материалам проверки Красноярской транспортной прокуратуры таможенными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере).
Кроме того, Красноярским транспортным прокурором в отношении ООО «КрасЯР» возбуждено административное производство по ч.4 ст.15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары).
