По материалам проверки Омской транспортной прокуратуры возбуждено еще 2 уголовных дела по факту невозврата ООО «Сириус» валютной выручки из-за рубежа.
В ходе проверки выявлено, что летом 2013 года неустановленное лицо, действующее от имени ООО «Сириус», в рамках внешнеэкономических контрактов с частным предпринимателем из Республики Узбекистан произвело две поставки лесоматериалов хвойных пород на сумму 449 983, 60 и 378 917 долларов США. Вопреки требованиям закона, в рамках данных контрактов не было обеспечено поступление платежа (денежных средств) за лесопродукцию в Российскую Федерацию.
Поскольку в действиях неустановленного лица, действующего от имени директора ООО «Сириус» усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 cт.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте), материалы прокурорской проверки были направлены в Омскую таможню для принятия процессуального решения.
По результатам прокурорской проверки таможенным органом возбуждены 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.193 УК РФ.
Для справки: всего по материалам проверки Омской транспортной прокуратуры осенью 2014 года в отношении неустановленного лица, действующего от имени ООО «Сириус» возбуждено; 4 уголовных дела по ч.1 ст.193 УК РФ, 2 уголовных дела по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), одно уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ и одно уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).
