Экс-руководитель общества с ограниченной ответственностью «АВХ» Вугар Аливердиев признан Лесосибирским городским судом Красноярского края виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 193, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, хищение чужого имущества путем мошенничества в особо крупном размере и контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).
Суд установил, что ООО «АВХ» в лице его директора Аливердиева В., основной деятельностью которого являлся экспорт лесоматериалов в страны СНГ, за 2012-2013 г. в адрес иностранных контрагентов (Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан) был осуществлен экспорт пиломатериалов хвойных пород древесины, являющихся стратегически важными сырьевыми ресурсами, на общую сумму свыше 36 млн. рублей. При таможенном оформлении данной продукции Аливердиевым были использованы поддельные внешнеэкономические контракты, что повлекло недостоверное декларирование товара и способствовало невозвращению из-за границы валютной выручки.
После совершения контрабанды, с целью незаконного обогащения, Аливердиев представил в налоговые органы Красноярского края фиктивные документы, в которых содержались сведения о приобретении экспортированного лесоматериала на внутреннем рынке Российской Федерации у юридических лиц с учетом налога на добавленную стоимость, который в соответствии с действующим законодательством подлежал возмещению при экспорте. Вместе с тем, реальных финансово-хозяйственных отношений с указанными организациями у ООО «АВХ» не имелось. По результатам рассмотрения представленных Аливердиевым в налоговую службу фиктивных документов, последнему из государственного бюджета было возмещено свыше 2 млн. руб., которые он использовал в личных целях.
Основанием для возбуждения данного уголовного дела послужили результаты проведенной Красноярской транспортной прокуратурой проверки исполнения обществом федерального законодательства. В период следствия Аливердиев находился под стражей в течение 8 месяцев.
С учетом выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве и изобличения иных соучастников преступления, а также полного возмещения материального ущерба в государственный бюджет (2 млн. рублей), суд назначил Аливердиеву наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
