Красноярская транспортная прокуратура в ходе проведенной проверки выявила факт невозврата ООО «Сибирская Жуньпэн»» на территорию Российской Федерации валютной выручки в особо крупном размере.
Установлено, соучредитель и директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Жуньпэн» Ван Липэн от имени указанного юридического лица в рамках внешнеторгового контракта экспортировал за 2011 год в Китай лесоматериалы на сумму свыше 1,3 млн. долларов США.
В нарушение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» участник внешнеэкономической деятельности не обеспечил в 2013 году получение от нерезидента на свои банковские счета денежных средств в размере 34 млн. рублей, причитающихся за экспортированный товар.
По материалам проверки Красноярской транспортной прокуратуры таможенными органами в отношении Ван Липэна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере от нерезидента в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные товары).
