Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения валютного законодательства РФ.
Установлено, что в 2014 году ООО «Сибирь-СВ» в рамках внешнеторгового контракта осуществило экспорт лесоматериалов в Китай на сумму свыше 1,8 млн. долларов США.
В нарушение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» юридическое лицо не обеспечило в установленный внешнеэкономическим контрактом срок зачисление на свои банковские счета причитающихся за экспортированный товар денежных средств в размере свыше 600 тыс. долларов США.
По материалам проверки Красноярской транспортной прокуратуры органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере от нерезидента в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные товары).
