Томской транспортной прокуратурой совместно с сотрудниками Томской таможни проведена проверка соблюдения ООО «Престиж» (правопреемник ООО «Трейд-Мастер») законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
Проверкой установлено, что ООО «Трейд-Мастер» заключило 3 внешнеторговых контракта с нерезидентами VOLGAA AGRO (Индия), Thanh Dat Nguyen Gia Co., Ltd (Вьетнам), ANASTASIS Sarl (Буркина-Фасо) на поставку продовольственного сырья (орехи, ядра орехов, семена, сушеные фрукты) на общую сумму 1,5 млн. долл. США.
В рамках указанных контрактов ООО «Трейд-Мастер» в 2012-2013 гг. на счет иностранных контрагентов были переведены денежные средства в размере 637 848,90 долл. США, при этом сумма товаров и возвращенных денежных средств, поступивших на таможенную территорию РФ, составила 554 984,20 долл. США.
Таким образом, сумма уплаченных денежных средств, за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары составила на день исполнения контрактов (31.12.2015 ) ‑ 82 864,77 долларов США.
Каких-либо действий по возврату указанных денежных средств или поставке оплаченного товара ООО «Престиж» не осуществляло, претензионная работа обществом не осуществлялась.
По результатам проверки Томской транспортной прокуратурой руководителю ООО «Престиж» внесено представление об устранении выявленных нарушениях закона, в отношении ООО «Престиж» возбуждено 3 административных производства по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары).
