главная  |  новости  |  каталог сайтов  |  компании  |  консультации  |  публикации  |  объявления  |  форум  |  бюрократия
 Меню пользователя  




Довольны ли Вы работой своего юриста или адвоката?

Так себе, ищу другого
9% [209]
Нет, недоволен
8% [169]
Затрудняюсь ответить
9% [191]
Да, конечно
9% [199]





Житель Омска осужден за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 152 миллионов рублей


Первомайским районным судом Омской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Омска, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пунктами «а», «б», «в» части 2 статьи 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и с использованием юридического лица, созданного для совершения преступлений) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что в сентябре 2017 года осужденный в целях незаконного вывода капитала за рубеж под видом осуществления внешнеэкономической деятельности и ухода от ответственности совместно с предприимчивыми гражданами создал несколько юридических лиц, зарегистрированных по подложным документам на подставных лиц. Под видом предоплаты за поставку товаров из Китайской Народной Республики злоумышленник переводил денежные средства иностранными поставщиками в рамках исполнения фиктивных контрактов.

Таким образом за границу были выведены денежные средства в иностранной валюте эквивалентной свыше 152 миллионам рублей.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 2 000 000 рублей.




Источник: Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Горбунова Оксана Александровна
Опубликовано Горбунова Оксана Александровна, 08.09.2020 в 14:02
просмотров: 8
Выскажите своё мнение  | Версия для печати  |  Копия в блог


о проекте  |  реклама  |  контакты

© "Pavel S. Kostyuk"
2002-2020




главная  |  новости  |  каталог сайтов  |  компании  |  консультации  |  публикации  |  объявления  |  форум