главная  |  новости  |  каталог сайтов  |  компании  |  консультации  |  публикации  |  объявления  |  форум  |  бюрократия
 Меню пользователя  




Довольны ли Вы работой своего юриста или адвоката?

Так себе, ищу другого
9% [209]
Нет, недоволен
8% [169]
Затрудняюсь ответить
9% [191]
Да, конечно
9% [199]





В Томской области предприниматель предстанет перед судом за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в сумме более 6,9 млрд. рублей


Заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя из г. Томска. Он обвиняется в совершении 4-х преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, совершенное в особо крупном размере, с использованием заведомо подложных документов).

Следствием установлено, что генеральный директор коммерческой организации, зарегистрированной в г. Томске, в период 2008 - 2015 гг. заключил с аффилированными ему иностранными контрагентами внешнеэкономические договоры (контракты) на поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата, не намереваясь исполнять обязанности по возврату денежных средств из-за границы.

Во избежание ответственности за нарушение валютного законодательства недобросовестный предприниматель представил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок.

Кроме того, им заключались с подконтрольными ему юридическими лицами и передавались в уполномоченные банки фиктивные, заведомо неисполнимые договоры цессии.

В целях создания видимости оплаты по договорам и снижения отрицательного сальдо он предоставлял в уполномоченные банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми якобы с ним производили расчет за поставленные товары. Однако фактически векселя находились в это время во владении сторонних юридических лиц, не имеющих какого-либо отношения к вышеуказанным контрактам.

Совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6, 9 млрд. рублей.

Основанием для уголовного преследования участника внешнеэкономической деятельности послужили материалы проверки Томской транспортной прокуратуры в сфере валютного законодательства.




Источник: Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Горбунова Оксана Александровна
Опубликовано Горбунова Оксана Александровна, 09.09.2020 в 14:00
просмотров: 8
Выскажите своё мнение  | Версия для печати  |  Копия в блог


о проекте  |  реклама  |  контакты

© "Pavel S. Kostyuk"
2002-2020




главная  |  новости  |  каталог сайтов  |  компании  |  консультации  |  публикации  |  объявления  |  форум