Заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя из г. Томска. Он обвиняется в совершении 4-х преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, совершенное в особо крупном размере, с использованием заведомо подложных документов).
Следствием установлено, что генеральный директор коммерческой организации, зарегистрированной в г. Томске, в период 2008 - 2015 гг. заключил с аффилированными ему иностранными контрагентами внешнеэкономические договоры (контракты) на поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата, не намереваясь исполнять обязанности по возврату денежных средств из-за границы.
Во избежание ответственности за нарушение валютного законодательства недобросовестный предприниматель представил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок.
Кроме того, им заключались с подконтрольными ему юридическими лицами и передавались в уполномоченные банки фиктивные, заведомо неисполнимые договоры цессии.
В целях создания видимости оплаты по договорам и снижения отрицательного сальдо он предоставлял в уполномоченные банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми якобы с ним производили расчет за поставленные товары. Однако фактически векселя находились в это время во владении сторонних юридических лиц, не имеющих какого-либо отношения к вышеуказанным контрактам.
Совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6, 9 млрд. рублей.
Основанием для уголовного преследования участника внешнеэкономической деятельности послужили материалы проверки Томской транспортной прокуратуры в сфере валютного законодательства.
