Кемеровским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Москвы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием установлено, что в целях незаконного вывода денежных средств за рубеж в период с августа 2017 года по сентябрь 2018 года обвиняемый совместно с неустановленным лицом изготовил 23 фиктивных внешнеэкономических контракта, после чего перевел валюту в размере свыше 60 млн рублей со счетов юридического лица на банковский счет нерезидента, представив кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверные документы о целях и назначении перевода.
Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.
В отношении соучастника указанного преступления материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
